如影随形

南非完成反洗钱改革并正式退出FATF灰名单

发布时间：2025-11-03 10:47编辑：365bet亚洲体育浏览（131）

人民网约翰内斯堡10月31日电（张茜）10月24日，金融行动特别工作组（FATF）正式决定将南非移出该组织的灰名单。这一成绩源于南非过去32个月有效实施打击洗钱和恐怖分子融资相关改革。据悉，南非于2023年2月被列入FATF灰名单。此后，南非政府重点针对FATF指出的制度缺陷，推动行动计划中22项行动任务的落实。在此期间，南非持续与FATF任命的审查小组就改革进展进行沟通，并已配合在2025年7月下旬完成现场检查，以验证改革措施的可持续性。作为国际反洗钱领域的政府间监管组织——打击恐怖主义融资，FATF的主要职能包括制定相关国际标准，推动标准实施，并通过相互审查验证成员国的遵守情况。南非的移除意味着其反洗钱和反恐融资（AML/CFT）体系已满足FATF的要求。南非财政部10月下旬发表声明，称撤军是南非政策和制度建设的重大突破。声明指出，南非在“国家俘虏”期间面临着削弱主要执法机构职能的挑战，而这次改革的结果较为成功。不过，磐安部也强调，显然，灰名单的发布只是改革的起点。今后，要继续强化机构职能，完善执法管理流程，确保长治久安。AML/CFT 系统的有效性。对于后续工作，FATF要求南非通过量化结果展现持续承诺，包括开展与反洗钱和反恐融资相关的调查、起诉和制裁。这些结果将作为下一次FATF对南非同行审查的主要依据，预计将于2026年上半年启动，2027年10月完成。南非财政部表示，已开始评估准备工作，将通过优化监控和系统实施避免被列入灰名单。